Market updates and forecasts

Obtenga las últimas noticias económicas de ForexMart, incluyendo actualizaciones sobre el mercado financiero, anuncios de políticas del banco central, indicadores financieros y otras noticias relevantes que pueden afectar a la industria.

Descargo de Responsabilidad:  ForexMart no ofrece asesoría de inversión y el análisis proporcionado no debe interpretarse como una promesa de resultados futuros.

Американский регулятор обвинил Binance в нарушении правил соответствия


Marzo, 27 2023
watermark Economic news

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Binance и ее учредителя Чангпенга Чжао в нарушении правил соответствия в целях привлечения американских пользователей. 

Комиссия подала жалобу в федеральный суд Иллинойса на криптовалютную биржу Binance, ее соучредителя Чанпенга Чжао и бывшего главного специалиста по соблюдению нормативных требований Сэмюэля Лима. Регулятор утверждает, что Binance активно привлекала американских пользователей и нарушала собственную «неэффективную нормативно-правовую базу».

Подача иска может подорвать деятельность биржи и стать первым шагом в борьбе с крупнейшей в мире криптовалютной биржей. Помимо возмещения убытков и любых денежных издержек, Комиссия просит суд наложить дополнительные меры, включая запрет на регистрацию и торговлю.

Регулятор утверждает, что Binance, Чжао и Лим нарушили восемь основных положений Закона о товарных биржах, включая законы, требующие контроля, направленного на предотвращение и выявление отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно заявлению регулятора, Чжао и Лим «активно культивировали прибыльных и коммерчески важных VIP клиентов, включая находящихся в США институциональных клиентов. Кроме того, Binance и Чжао предпринимали шаги, чтобы намеренно скрыть местонахождение дочерних компаний биржи.

Ключевой частью предполагаемых усилий Binance по получению комиссионных и привлечению американских пользователей была VIP-программа биржи, предназначенная для состоятельных частных лиц. Им предлагались особые привилегии, когда правоохранительные органы преследовали их или замораживали их активы. Комиссия утверждает, что Binance предупреждала VIP-клиентов или предлагала им вывести свои активы с платформы.

Comentario

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Advertencia de Riesgo:
El mercado de divisas es altamente especulativo y complejo por naturaleza, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las operaciones en Forex pueden resultar en ganancias o pérdidas sustanciales. Por lo tanto, no es aconsejable invertir dinero que no puede permitirse perder. Antes de utilizar los servicios ofrecidos por ForexMart, reconozca los riesgos asociados con las operaciones en Forex. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario. Tenga en cuenta que ni el rendimiento pasado ni los pronósticos son indicadores confiables de resultados futuros.
El mercado de divisas es altamente especulativo y complejo por naturaleza, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las operaciones en Forex pueden resultar en ganancias o pérdidas sustanciales. Por lo tanto, no es aconsejable invertir dinero que no puede permitirse perder. Antes de utilizar los servicios ofrecidos por ForexMart, reconozca los riesgos asociados con las operaciones en Forex. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario. Tenga en cuenta que ni el rendimiento pasado ni los pronósticos son indicadores confiables de resultados futuros.