Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию и Ямайку из серого списка. В то же время в этот список были добавлены Монако и Венесуэла. Серый список FATF включает юрисдикции с недостаточными мерами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которые активно сотрудничают с группой для устранения выявленных недостатков. Эти страны находятся под усиленным мониторингом и обязаны оперативно исправлять свои антиотмывочные законы. В заявлении FATF отмечается, что Турция значительно улучшила свои меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, устранив недостатки, выявленные в октябре 2021 года. Аналогичная формулировка используется для исключения Ямайки из серого списка, но там недостатки были выявлены в феврале 2020 года. Рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег выполняют около 190 государств и территорий, однако членами группы являются только 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России, но она до сих пор не включена ни в черный, ни в серый список.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Контакты 
