Министерство юстиции США официально подтвердило, что основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признался в нарушении требований американского Закона о банковской тайне, связанных с борьбой против отмывания денег. Минюст обвинил криптобиржу в отсутствии эффективных программ по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Также были высказаны опасения, что Binance могла обеспечивать доступ к торговле на своей платформе для лиц из стран, находящихся под санкциями США. Как сообщает The Wall Street Journal, Чанпэн Чжао уже оставил пост гендиректора Binance, признав свою ответственность за несоблюдение антиотмывочных законов США. По условиям договора с Минюстом США, Binance согласилась на выплату штрафов на общую сумму $4,3 млрд для продолжения своей деятельности на американском рынке. The New York Times, ссылаясь на судебные документы, уточняет, что в рамках соглашения Чжао лично выплатит штраф в размере $50 млн. Это соглашение позволит ему сохранить контрольный пакет акций Binance, хотя он больше не будет занимать руководящую должность в компании. WSJ подчеркивает, что данное соглашение не включает урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая в июне обвинила Binance в нарушении законов о защите прав инвесторов. Напомним, в конце сентября 2023 года Binance объявила о своем уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. В Binance тогда заявили, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до одного года.
联系我们 
